A CVM e o combate a "lavagem" de dinheiro no mercado de capitais

ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.

Main Author: Freitas, Alexandre Diniz de Oliveira
Format: Artigo
Language: Português
Published: 2011
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spelling oai:bdjur.stj.jus.br.BDJURr1:oai:localhost:2011-409432018-10-10 A CVM e o combate a "lavagem" de dinheiro no mercado de capitais Freitas, Alexandre Diniz de Oliveira Lavagem de dinheiro, Brasil Mercado de capitais, Brasil Sistema financeiro, Brasil Mercado de capitais, Brasil Atividade econômica, controle, Brasil Mercado de ações Mercado de títulos Mercado de valores ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. Define o caminho percorrido pela Comissão de Valores Mobiliários que, mesmo antes da promulgação da Lei de Lavagem, editou importantes normas para a identificação de clientes e vem, ao longo dos últimos 5 anos, buscando se aperfeiçoar no combate aos ilícitos financeiros que encontram brechas no mercado de capitais. Analisa as normas mais importantes para o fiel cumprimento da Lei 9.613/98, ressaltando em cada texto, o que mais se coaduna com o combate ao crime de lavagem de dinheiro. 2011-08-26T20:21:32Z 2011-08-26T20:21:32Z 2006-12 Artigo FREITAS, Alexandre Diniz de Oliveira. A CVM e o combate a "lavagem" de dinheiro no mercado de capitais. Revista do Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 9, n. 34, p. 59-68, out./dez. 2006. http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40943 pt_BR Restricted access
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