Lavagem de capitais: abordagem histórica, conceituações, ciclos e tipologias = Money laundering: historical approach, concepts, phases and typologies

Autor principal: Soares, Jucelino Oliveira
Tipo de documento: Artigo de revista
Idioma: Português
Publicado em: ESMP 2021
Assuntos:
Lavagem de dinheiro, análise
Lavagem de dinheiro, história
Lavagem de dinheiro, Itália
Lavagem de dinheiro, Estados Unidos
Crime organizado
Organização criminosa
Combate à corrupção
Enriquecimento ilícito
Método de pesquisa
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Internet

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/158333

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