Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
por: Mendroni, Marcelo Batlouni
Publicado em: (2011)
Uma reflexão sobre as dificuldades da investigação criminal do crime de lavagem de dinheiro
Discute acerca da razão pela qual o índice de investigação e condenação acerca do crime de lavagem de dinheiro é tão reduzido, fundando a explicação nas características peculiares do crime em questão e nas dificuldades concernentes à investigação criminal.
Na minha lista:
Autor principal: | Lemes Júnior, Arthur Pinto de |
---|---|
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | Português |
Publicado em: |
2010
|
Assuntos: | |
Obter o texto integral: |
|
Documentos relacionados
-
Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
por: Mendroni, Marcelo Batlouni
Publicado em: (2011) -
Lavagem de capitais: pontuais considerações processuais
por: Siqueira, Flávio Augusto Maretti
Publicado em: (2008) -
O contra-senso que emana das sanções pecuniárias previstas na lei dos crimes de lavagem.
por: Barros, Marco Antonio de
Publicado em: (2016) -
O contra-senso que emana das sanções pecuniárias previstas na lei dos crimes de lavagem.
por: Barros, Marco Antonio de
Publicado em: (2016) -
Acordos de delação premiada e o conteúdo ético mínimo do Estado
por: Coutinho, Jacinto Nelson de Miranda, et al.
Publicado em: (2011)