O desafio do combate à lavagem de dinheiro

Apresentado originalmente como trabalho final do autor (especialização) -- Curso de Direito Legislativo, Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis) e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), 2004.

Autor principal: Santos, Léa Marta Geaquinto dos
Outros Autores: Damasceno, Alexandre Paiva
Tipo de documento: Artigo
Publicado em: 2007
Assuntos:
Lavagem de dinheiro, Brasil
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spelling oai:bdjur.stj.jus.br.col_id_23:oai:www2.senado.gov.br:id-5612024-11-01 O desafio do combate à lavagem de dinheiro Santos, Léa Marta Geaquinto dos Damasceno, Alexandre Paiva Lavagem de dinheiro, Brasil Apresentado originalmente como trabalho final do autor (especialização) -- Curso de Direito Legislativo, Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis) e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), 2004. Inclui bibliografia. Léa Marta Geaquinto dos Santos A relevância do combate à lavagem de dinheiro -- A atuação das instituições brasileiras contra a lavagem de dinheiro -- Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF -- Congresso Nacional e CPIs -- Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros - DECIF -- Conselho da Justiça Federal - CJF -- Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI -- Estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro - ENCLA 2007-07-06T20:54:30Z 2013-05-15T14:37:34Z 2005-04 Artigo de revista Texto Revista de informação legislativa, v. 42, n. 166, p. 221-231, abr./jun. 2005 http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/561 Revista de informação legislativa Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ application/pdf
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