The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales
Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua...
| Principais autores: | Anzola, Ayelén, Santos, Marina Oliveira Teixeira dos |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artigo |
| Idioma: | English |
| Publicado em: |
IBRASPP
2022
|
| Assuntos: | |
| Obter o texto integral: |
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| id |
oai:bdjur.stj.jus.br:2011-170325 |
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oai:bdjur.stj.jus.br:2011-1703252025-09-30T19:36:43Z The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales Anzola, Ayelén Santos, Marina Oliveira Teixeira dos Lavagem de dinheiro Câmbio Compliance, legislação Crime organizado Lavagem de dinheiro, legislação Pessoa jurídica, responsabilidade penal Provedor de serviços de Internet, aspectos jurídicos Transferência eletrônica de fundos, aspectos jurídicos Câmbio internacional Conduta empresarial Conformidade Conformidade regulatória Cumprimento normativo Programa de compliance Programas de compliance Sistema de gestão de compliance Sistemas de gestão de compliance Sistemas de prevenção penal corporativa Organização criminosa Indústria de serviços de Internet Provedor de acesso Setor de serviços de Internet Provedor de redes multiserviço Provedor de link Provedor de conteúdo Dinheiro digital Moeda digital Sistema eletrônico de fundos Telebanking Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua aplicação aos cambistas. 2022-11-18T22:47:08Z 2022-11-18T22:47:08Z 2022 Artigo Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 1335-1370, set./dez. 2022 https://bdjur.stj.jus.br/handle/2011/170325 en application/pdf IBRASPP |
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Lavagem de dinheiro Câmbio Compliance, legislação Crime organizado Lavagem de dinheiro, legislação Pessoa jurídica, responsabilidade penal Provedor de serviços de Internet, aspectos jurídicos Transferência eletrônica de fundos, aspectos jurídicos Câmbio internacional Conduta empresarial Conformidade Conformidade regulatória Cumprimento normativo Programa de compliance Programas de compliance Sistema de gestão de compliance Sistemas de gestão de compliance Sistemas de prevenção penal corporativa Organização criminosa Indústria de serviços de Internet Provedor de acesso Setor de serviços de Internet Provedor de redes multiserviço Provedor de link Provedor de conteúdo Dinheiro digital Moeda digital Sistema eletrônico de fundos Telebanking |
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Lavagem de dinheiro Câmbio Compliance, legislação Crime organizado Lavagem de dinheiro, legislação Pessoa jurídica, responsabilidade penal Provedor de serviços de Internet, aspectos jurídicos Transferência eletrônica de fundos, aspectos jurídicos Câmbio internacional Conduta empresarial Conformidade Conformidade regulatória Cumprimento normativo Programa de compliance Programas de compliance Sistema de gestão de compliance Sistemas de gestão de compliance Sistemas de prevenção penal corporativa Organização criminosa Indústria de serviços de Internet Provedor de acesso Setor de serviços de Internet Provedor de redes multiserviço Provedor de link Provedor de conteúdo Dinheiro digital Moeda digital Sistema eletrônico de fundos Telebanking Anzola, Ayelén Santos, Marina Oliveira Teixeira dos The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales |
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Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua aplicação aos cambistas. |
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Anzola, Ayelén Santos, Marina Oliveira Teixeira dos |
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