Análise crítica dos mecanismos de prevenção na lavagem de dinheiro
Inclui bibliografia.
| Autor principal: | Sganzerla, Rogerio Barros |
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| Tipo de documento: | Artigo |
| Idioma: | Português |
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[s.d
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Análise crítica dos mecanismos de prevenção na lavagem de dinheiro Sganzerla, Rogerio Barros LAVAGEM DE DINHEIRO PREVENÇÃO DIREITO PENAL ECONÔMICO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS COMUNICAÇÃO REGULAMENTAÇÃO PROCEDIMENTO JUDICIAL Inclui bibliografia. SUMÁRIO 1 Introdução 2 Aspectos gerais da lavagem de dinheiro 3 Análise e propostas de aprimoramento 4 Conclusão O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise sobre as regulações impostas aos setores obrigados pela Lei n.º 9.613/98 (Lei de Lavagem) e como isso reflete no número de comunicações utilizadas pelo órgão e em procedimentos policiais e judiciais. Além disso, critica-se a forma de controle preventivo sobre o tema, abordando aspectos como a utilização das comunicações recebidas pelo COAF, os procedimentos policiais e judiciais instaurados e a questão do caráter objetivo e subjetivo das comunicações [s.d.] Artigo de Revista application/pdf http://biblioteca.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128939 Português http://biblioteca.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128939&midiaext=79519 |
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TRF 2ª Região |
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