Search Results - "Crime financeiro"

Tomographic approach: concepto y proyección garantista en el campo de la criminalidad económica = Tomographic approach: concept and guarantor’s projectionin the field of economic c...

by Cervini, Raúl
Published 2014

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Artigo

O sigilo bancário e a nova lei que define o crime de "lavagem de dinheiro": aspectos tributários e penais

by Betti, Francisco de Assis
Published 2011

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Artigo

Garantias liberais e eficácia repressiva: controvérsias da colaboração premiada na persecução de crimes econômicos no Brasil = Individual guarantees and repressive efficiency: the...

by Ferreira, Luciano Alberto, Silva, Marcos Pereira da, Santos, Verçulina Firmino dos
Published 2018

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Artigo de revista

Direito Penal Econômico: fundamentos, limites e alternativas

by Souza, Luciano Anderson de
Published 2012

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Sumário de livro

A concorrência fiscal prejudicial

by Azevedo, Maria Eduarda
Published 2011

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Artigo

Notas sobre a investigação e prova da criminalidade econômico-financeira organizada = Notes on investigation and proofing of the organized white-collar crime

by Malan, Diogo
Published 2017

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Artigo de revista

O bem jurídico tutelado no crime de lavagem de capitais

by Berg, Beatriz
Published 2018

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Artigo de revista

Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade

by Filippetto, Rogério
Published 2012

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Sumário de livro

Quo vadis? - El cumplimiento normativo

by Cervini, Raúl
Published 2014

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Artigo

Ação penal econômica

by Farah, Elias
Published 2014

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Artigo

Os crimes econômicos na APn 470/MG: dificuldades e desafios

by Souza, Luciano Anderson de
Published 2014

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Artigo de revista

La penetración del derecho penal económico en el marco jurídico europeo: los delitos contra los sistemas de información = The penetration of economic criminal law in the european l...

by Romeo Casabona, Carlos María
Published 2014

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Artigo

Direito Penal Económico: É legítimo? É necessário? = Economic Criminal Law: Is it legitimate? Is it necessary?

by Rodrigues, Anabela Miranda
Published 2017

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Artigo de revista

Tutela penal do patrimônio administrado por terceiro no sistema financeiro (um breve comparativo da infidelidade alemã, portuguesa e italiana com a gestão fraudulenta brasileira) =...

by Ruivo, Marcelo Almeida
Published 2017

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Artigo de revista

A obrigação de sigilo do advogado ante a defesa do crime de lavagem de dinheiro praticado pelo seu cliente = The obligation of the lawyer's secrecy to advocate the defense of the m...

by Gomes, Ana Beatriz da Silva, Viegas, Cláudia Mara de Almeida Rabelo
Published 2018

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Artigo de revista

Fundamentos para uma parte geral do Direito Penal Econômico = Foundations for a general part of economic criminal law

by Schmidt, Andrei Zenkner
Published 2015

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Artigo

A relevância criminal da gestão fraudulenta de instituição financeira = The criminal relevance of mismanagement of financial institutions

by Matanzaz, Sara carvalho
Published 2015

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Artigo

Processo Penal aplicado à criminalidade econômico-financeira = The criminal procedure applied to white-collar crimes

by Malan, Diogo
Published 2015

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Artigo de revista

Criminal compliance: prevenção e minimização de riscos na gestão da atividade empresarial = Criminal compliance: preventing and minimizing risks in the management of corporate acti...

by Rios, Rodrigo Sánchez, Antonietto, Caio
Published 2015

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Artigo de revista

Lavagem de dinheiro: os mecanismos de controle penal na justiça federal no combate à criminalidade

by Menegaz, Daniel da Silveira
Published 2012

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Sumário de livro

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