Lavagem de dinheiro

ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.

Autor principal: Senna, Adrienne Giannetti Nélson de
Tipo de documento: Artigo
Idioma: Português
Publicado em: 2011
Assuntos:
Lavagem de dinheiro, Brasil
Paraíso fiscal
Crime organizado
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spelling oai:bdjur.stj.jus.br.col_2011_17:oai:localhost:2011-410262024-05-28 Lavagem de dinheiro Senna, Adrienne Giannetti Nélson de Lavagem de dinheiro, Brasil Paraíso fiscal Crime organizado ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. O Brasil está no caminho para combater de forma ampla o crime de lavagem de dinheiro. O primeiro passo dado foi quando firmou o compromisso, ratificou e cumpriu a Convenção de Viena, em 1991. Também quando o Congresso aprovou a Lei n° 9.613 de 1998, que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o órgão de inteligência do sistema financeiro brasileiro. Em entrevista, Conselheira no Comitê Antiterrorismo da ONU, subprocuradora-geral da Fazenda Nacional e ex-presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Adrienne Senna, aborda o crime de lavagem de dinheiro. 2011-08-30T17:59:38Z 2011-08-30T17:59:38Z 2003-01 Artigo SENNA, Adrienne Giannetti Nélson de. Lavagem de dinheiro. Consulex: revista jurídica, v. 7, n. 144, p. 8-10, jan. 2003. http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41026 pt_BR Restricted access
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