Algumas notas sobre a lavagem de ativos

ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.

Autor principal:	Ascari, Janice Agostinho Barreto
Tipo de documento:	Artigo
Idioma:	Português
Publicado em:	2011
Assuntos:	Lavagem de dinheiro, controle, Brasil Operação bancária, internacionalização Cooperação internacional Crime organizado, Brasil Bancos e operações bancárias Estabelecimento bancário Ajuda internacional Assistência internacional
Obter o texto integral:

Documentos relacionados

Direito bancário
por: Zanetti, Robson
Publicado em: (2008)

Aspectos político-criminais sobre branqueio de capitais
por: Braga, Romulo Rhemo Palitot
Publicado em: (2023)

Reflexões sobre a informatização da atividade bancária e a desmaterialização dos títulos de crédito
por: Silva, Marcos Paulo Félix da
Publicado em: (2011)

Cooperação internacional em matéria de lavagem de dinheiro: da importância do auxílio direto, dos tratados internacionais e os mecanismos de prevenção = International cooperation on money laundering: the importance of direct assistance, international treaties and prevention mechanisms
por: Canestraro, Anna Carolina
Publicado em: (2019)

Notas sobre a criminalidade organizada
por: Araújo, Juliana Alves de
Publicado em: (2009)

Algumas reflexões sobre o crime organizado e a lavagem de dinheiro
por: Maia, Rodolfo Tigre
Publicado em: (2011)

O ambiente internacional do combate à lavagem de dinheiro
por: Anselmo, Márcio Adriano
Publicado em: (2023)

Os meios eletrônicos e o banco virtual
por: Nelson, Abrão
Publicado em: (2011)

O ambiente internacional do combate à lavagem de dinheiro
por: Anselmo, Márcio Adriano
Publicado em: (2011)

Políticas Judiciárias e Segurança Pública
por: Políticas Judiciárias e Segurança Pública (2019 : Brasília, DF)
Publicado em: (2019)

Aspectos político-criminais sobre branqueio de capitais
por: Braga, Romulo Rhemo Palitot
Publicado em: (2007)

Open banking e Direito da Concorrência: uma análise dos impactos da implementação do sistema financeiro aberto sobre as preocupações do Cade em relação ao setor financeiro brasileiro
por: Melo, Lígia Tomás de, et al.
Publicado em: (2021)

Del bien jurídico a la necesidad de la pena en los delitos de asociaciones ilícitas y lavado de dinero
por: Dalbora, José Luis Guzmán
Publicado em: (2011)

Cooperação internacional para recuperação de ativos provenientes de lavagem de capitais
por: Barcelos, Andrea Beatriz Rodrigues de
Publicado em: (2010)

Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado
por: Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado (2015 : Brasília, DF)
Publicado em: (2016)

Crime organizado transnacional
por: Picca, Georges
Publicado em: (2011)

O open banking como política concorrencial: no Brasil e no mundo
por: Corrêa, David Pedroso
Publicado em: (2021)

Cooperação jurídica internacional no âmbito de crimes financeiros: uma análise das decisões argumentativas nas decisões dos tribunais = International legal cooperation in the field of financial crimes: an analysis of argumentative court decisions
por: Farias, Inez Lopes Matos Carneiro de, et al.
Publicado em: (2021)

Crimes interestaduais
por: Mussi, Jorge
Publicado em: (2023)

Crimes interestaduais
por: Mussi, Jorge
Publicado em: (2023)

Lavagem de capitais: abordagem histórica, conceituações, ciclos e tipologias = Money laundering: historical approach, concepts, phases and typologies
por: Soares, Jucelino Oliveira
Publicado em: (2021)

A responsabilidade civil das instituições financeiras pelo saque indevido de numerário de conta bancária, à luz do Código de Defesa do Consumidor
por: Paiva, Alécia de Almeida
Publicado em: (2008)

A responsabilidade civil das instituições financeiras pelo saque indevido de numerário de conta bancária, à luz do Código de Defesa do Consumidor
por: Paiva, Alécia de Almeida
Publicado em: (2008)

Brasil na rota da lavagem de dinheiro
por: Barroso, Cecília
Publicado em: (2011)

Lavagem de dinheiro
por: Senna, Adrienne Giannetti Nélson de
Publicado em: (2011)

Paraísos para quê?
por: Vidigal, Edson Carvalho
Publicado em: (2005)

As organizações criminosas : a não conceituação
por: Mendroni, Marcelo Batlouni
Publicado em: (2011)

O sigilo bancário e a nova lei que define o crime de "lavagem de dinheiro": aspectos tributários e penais
por: Betti, Francisco de Assis
Publicado em: (2011)

Antilavagem de dinheiro : ensaio sobre uma cultura em formação
por: Barros, Marco Antônio de, et al.
Publicado em: (2011)

Varas federais de combate aos crimes contra o sistema financeiro: a justiça federal contra o crime organizado
por: Dipp, Gilson Langaro
Publicado em: (2007)

Os contratos bancários e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
por: Aguiar Júnior, Ruy Rosado de
Publicado em: (2005)

Sigilo bancário : direito à intimidade ou privilégio
por: Barreto, Ricardo César Mandarino
Publicado em: (2011)

Prefácio [Lavagem de dinheiro: Comentários à lei pelos juízes da varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp]
por: Dipp, Gilson Langaro
Publicado em: (2008)

O desafio do combate à lavagem de dinheiro
por: Santos, Léa Marta Geaquinto dos
Publicado em: (2023)

O desafio do combate à lavagem de dinheiro
por: Santos, Léa Marta Geaquinto dos
Publicado em: (2007)

A repressão à criminalidade organizada e os instrumentos legais : ação controlada
por: Gomes, Rodrigo Carneiro
Publicado em: (2009)

A repressão à criminalidade organizada e os instrumentos legais : ação controlada
por: Gomes, Rodrigo Carneiro
Publicado em: (2009)

Lavagem de dinheiro: os efeitos macroeconômicos e o bem jurídico tutelado
por: Odon, Tiago Ivo
Publicado em: (2011)

A regulação bancária no direito brasileiro: a atuação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil
por: Noronha, João Otávio de
Publicado em: (2012)

A situação do Brasil quanto à lavagem de dinheiro sujo
por: Scartezzini, Cid Flaquer
Publicado em: (2011)

Sobre o Consórcio BDJur

O Consórcio BDJur é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas formada por órgãos do Poder Judiciário, englobando as esferas federal e estadual, e por outras instituições públicas provedoras de informação jurídica. O consórcio integra, em único portal, os repositórios digitais das instituições participantes, possibilitando a realização de uma busca unificada em seus acervos.

Acervo

Navegar por

Conheça mais