Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
Aborda o crime de lavagem de dinheiro. Comenta a Lei 9.613, lei de lavagem de dinheiro, que estabeleceu instrumentos eficientes para o combate de crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por organização criminosa. Examina a...
| Autor principal: | Mendroni, Marcelo Batlouni |
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| Tipo de documento: | Artigo de revista |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
2011
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oai:bdjur.stj.jus.br.col_2011_17:oai:localhost:2011-411712024-05-28 Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro Mendroni, Marcelo Batlouni Lavagem de dinheiro Enriquecimento ilícito Crime econômico Aborda o crime de lavagem de dinheiro. Comenta a Lei 9.613, lei de lavagem de dinheiro, que estabeleceu instrumentos eficientes para o combate de crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por organização criminosa. Examina a história do crime de lavagem de dinheiro, afirmando que é executada facilmente com a cooperação e assistência de pessoas do governo, dos bancos e dos negócios. 2011-08-31T12:51:41Z 2011-08-31T12:51:41Z 2001 Artigo de revista Revista dos Tribunais: RT, São Paulo, v. 90, n. 787, p. 479-489, maio 2001. http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41171 pt_BR Restricted access |
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Aborda o crime de lavagem de dinheiro. Comenta a Lei 9.613, lei de lavagem de dinheiro, que estabeleceu instrumentos eficientes para o combate de crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por organização criminosa. Examina a história do crime de lavagem de dinheiro, afirmando que é executada facilmente com a cooperação e assistência de pessoas do governo, dos bancos e dos negócios. |
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