Uma reflexão sobre as dificuldades da investigação criminal do crime de lavagem de dinheiro
por: Lemes Júnior, Arthur Pinto de
Publicado em: (2010)
Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
Aborda o crime de lavagem de dinheiro. Comenta a Lei 9.613, lei de lavagem de dinheiro, que estabeleceu instrumentos eficientes para o combate de crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por organização criminosa. Examina a...
| Autor principal: | Mendroni, Marcelo Batlouni |
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| Tipo de documento: | Artigo de revista |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
2011
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| Assuntos: | |
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