The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales
Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua...
| Principais autores: | Anzola, Ayelén, Santos, Marina Oliveira Teixeira dos |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artigo de revista |
| Idioma: | English |
| Publicado em: |
IBRASPP
2022
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| Obter o texto integral: |
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oai:bdjur.stj.jus.br.col_2011_8:oai:localhost:2011-1703252024-05-28 The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales Anzola, Ayelén Santos, Marina Oliveira Teixeira dos Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua aplicação aos cambistas. 2022-11-18T22:47:08Z 2022-11-18T22:47:08Z 2022 Artigo de revista Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 1335-1370, set./dez. 2022 https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/170325 en IBRASPP |
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Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua aplicação aos cambistas. |
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Anzola, Ayelén Santos, Marina Oliveira Teixeira dos |
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Anzola, Ayelén Santos, Marina Oliveira Teixeira dos The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales |
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