El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código Penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse = : The material object of the offence of money laundering in Directive 2018/1673: also, on the possible need to modify the Criminal Code to accommodate the new ways in which it can be represented
por: del Carpio Delgado, Juana
Publicado em: (2024)
La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales = Criminal organization (or group) as a predicate offense to money laundering
Discute o crime de lavagem de dinheiro, que pressupõe que os bens que estão sendo “lavados” têm origem em atividades criminosas anteriores.
| Principais autores: | Ragués i Vallès, Ramon, Coca Vila, Ivó |
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| Tipo de documento: | Artigo de revista |
| Idioma: | Español |
| Publicado em: |
Universidad de Granada
2024
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