Breves notas sobre lavagem de dinheiro: cegueira deliberada e honorários maculados

Autor principal:	Magalhães, Vlamir Costa
Tipo de documento:	Artigo de revista
Idioma:	Português
Publicado em:	Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) 2014
Assuntos:	Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas (1988) Lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro, legislação, Estados Unidos Tráfico de droga Ilícito penal Tribunal supremo, jurisprudência, Espanha Segredo profissional (direito penal) Crime do colarinho branco Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Narcóticos e de Substâncias Psicotrópicas (1988) Convenção Internacional contra o Tráfico Ilícito de Narcóticos e de Substâncias Psicotrópicas (1988) Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances (1988) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) Droga, tráfico Tráfico de entorpecente Tráfico de tóxico Crime contra o sistema financeiro nacional
Obter o texto integral:

Documentos relacionados

Reenvíos normativos y límites internacionales en el tráfico ilegal de drogas en los espacios marinos = Legal renvoi and international limits in illicit drug trafficking on high seas
por: Martínez Guerra, Amparo
Publicado em: (2019)

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais : Art. 243
por: Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação
Publicado em: (2019)

Repressão da lavagem do dinheiro em Portugal
por: Ascensão, J. Oliveira
Publicado em: (2011)

A economia das drogas tornadas ilícitas
por: Lobato, Ronald
Publicado em: (2014)

A "lavagem" ou ocultação de dinheiro e de outros bens e a atividade empresarial
por: Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc
Publicado em: (2011)

O Brasil no cenário do tráfico internacional de drogas: um estudo multidimensional da realidade
por: Cecilio, Leonardo Rezende
Publicado em: (2014)

Guerra às drogas e letalidade do sistema penal
por: Zaffaroni, Eugenio Raúl
Publicado em: (2014)

A experiência brasileira de reduzir os riscos sociais e a demanda de drogas ilícitas com o exame toxicológico de larga janela de detecção = The Brazilian experience in reducing illicit drug demand and social risks by using a wide window of detection drug test
por: Rizzotto, Adriana
Publicado em: (2023)

Crack, o refúgio dos desesperados, à luz do Programa Nacional de Combate as Drogas
por: Mendonça, Luiz Octávio Martins
Publicado em: (2014)

Violência global e crime organizado
por: Rios, José Arthur
Publicado em: (2011)

Notas sobre a criminalidade organizada
por: Araújo, Juliana Alves de
Publicado em: (2009)

Drogas: dos perigos da proibição à necessidade da legalização: abertura
por: Verani, Sérgio de Souza, et al.
Publicado em: (2014)

O branqueamento de capitais em Portugal
por: Santos, João José Davin Neves dos
Publicado em: (2011)

Em defesa do rigor da lei
por: Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro
Publicado em: (2023)

Convenções da ONU e leis internas sobre drogas ilícitas: violações à razão e às normas fundamentais
por: Casara, Rubens Roberto Rebello
Publicado em: (2014)

Crime organizado
por: Cernicchiaro, Luiz Vicente
Publicado em: (2015)

Guerra às drogas: violência, mortes, estigmas e marginalização
por: Silva, Jorge da
Publicado em: (2014)

Cartilha sobre o crack
por: Conselho Nacional de Justiça
Publicado em: (2020)

Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
por: Mendroni, Marcelo Batlouni
Publicado em: (2011)

A prevenção pela educação
por: Barreto, João de Deus Lacerda Menna
Publicado em: (2014)

Direito bancário
por: Zanetti, Robson
Publicado em: (2008)

Globalização e crime
por: Moreira, Rômulo de Andrade
Publicado em: (2011)

Maconha na guerra às drogas: (in)constitucionalidade e (in)inconvencionalidade = Marijuana in the drug war: (in)constitutionality and (in)conventionality
por: Santos Júnior, Rosivaldo Toscano dos
Publicado em: (2017)

O tráfico de entorpecentes como postulado fenomênico subsistencial: aspectos jurídicos, sociais e médico-legais
por: Silva, Cristian Kiefer da, et al.
Publicado em: (2017)

Racionalidade legislativa e tráfico de drogas
por: Filippo, Thiago Baldani Gomes de
Publicado em: (2021)

Instituciones supranacionales frente a la toxicomanía y el narcotráfico
por: Beristain, Antonio
Publicado em: (2010)

A teoria da cegueira deliberada e sua aplicabilidade aos crimes financeiros = The theory of deliberate blindness and its applicability to financial crimes
por: Soares, Jucelino Oliveira
Publicado em: (2021)

O novo Projeto da Lei de Tóxicos
por: Barreto, João de Deus Lacerda Menna
Publicado em: (2014)

Da análise da culpabilidade no delito de tráfico ilícito de entorpecentes
por: Botelho, Afonso Henrique Castrioto
Publicado em: (2015)

Lavagem de dinheiro no direito comparado : a experiência americana
por: Saddi, Jairo
Publicado em: (2011)

Primeros comentarios a la ley 17.016 de 22.10.1998 en los aspectos atinentes a las nuevas tipificaciones del lavado de dinero y las cargas de vigilancia de las entidades financieras
por: Cervini, Raúl
Publicado em: (2011)

A teoria da cegueira deliberada no Direito Penal Econômico = The willful blindness doctrine in the Economic Law
por: Moser, Manoela Pereira
Publicado em: (2018)

Política de drogas: mudanças e paradigmas (Nas trincheiras de uma política criminal com derramamento de sangue: depoimento sobre os danos diretos e colaterais provocados pela guerra às drogas)
por: Carvalho, Salo de
Publicado em: (2014)

Apontamentos sobre uma possível relação entre a percepção de honorários advocatícios maculados por capital ilícito e o crime de lavagem de dinheiro
por: Hage, Fábio Augusto Santana
Publicado em: (2018)

Lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de mulheres e crianças não constitui crime
por: Jesus, Damásio de
Publicado em: (2011)

La conducta típica y el sujeto activo del delito de lavado de dinero en el derecho comparado = A conduta típica e o sujeito ativo do delito de lavagem de dinheiro no direito comparado
por: Hernández de la Guardia, Diana
Publicado em: (2018)

A experiência da Promotoria de Justiça Criminal da Capital no combate ao tráfico de drogas
por: Barone, Marcelo Luiz, et al.
Publicado em: (2009)

“Lugares de tráfico”: a geografia jurídica das abordagens policiais em Porto Alegre = “Drug places”: the legal geography of police stops in Porto Alegre
por: Konzen, Lucas P., et al.
Publicado em: (2022)

Da relação ontológica entre os crimes tipificados na lei 9.613/98 com os crimes que lhe são antecedentes, versus o disposto no artigo 91, ii, b, do CPB, e o art. 2º, II, da referida lei 9.613/98, no tocante à procedibilidade da própria ação penal
por: Silva, Petrucio Ferreira da
Publicado em: (2011)

Cortes de tratamento de drogas: possibilidade de uma justiça penal terapêutica
por: Cardoso, Tatiana de Almeida Freitas R., et al.
Publicado em: (2014)

Sobre o Consórcio BDJur

O Consórcio BDJur é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas formada por órgãos do Poder Judiciário, englobando as esferas federal e estadual, e por outras instituições públicas provedoras de informação jurídica. O consórcio integra, em único portal, os repositórios digitais das instituições participantes, possibilitando a realização de uma busca unificada em seus acervos.

Acervo

Navegar por

Conheça mais