O desafio do combate à lavagem de dinheiro
por: Santos, Léa Marta Geaquinto dos
Publicado em: (2023)
A responsabilidade penal do supervisor de instituição bancária pelo descumprimento das regras de compliance na Lei Brasileira de Lavagem de Dinheiro
Rogério Cangussu Dantas Cachichi foi magistrado do TRF2 entre 2002 e 2003. Atualmente é magistrado do TRF4.
| Autor principal: | Cachichi, Rogério Cangussu Dantas |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
[s.d
|
| Assuntos: | |
| Obter o texto integral: |
|